2018-09-22: Poliisi suorittaa laajaa rikostutkintaa Varsinais-Suomessa venäläisyhtiössä

[törö]

Uoti kuvailee yrityksen mystisen venäläisomistajan olevan menestynyt liikemies LVI-alalta.

Juristin mukaan liikemies kiistää syyllisyytensä jyrkästi.

– Hän on todella tunnettu, arvostettu liikemies Venäjällä. Hänellä on todella paljon esimerkiksi erilaisia patentteja, Uoti kertoo.

Uoti ihmettelee kovasti rikostutkintaa ja etenkin taannoista suuroperaatiota Turun saaristossa.

– Hänen liiketoimintaansa tai häneen itseensä ei liity minkäänlaisia rikosepäilyjä Venäjällä. Tämä on outo juttu. Miksi poliisi on lähtenyt operaatioon selvittämättä taustoja, jotka olisi voinut selvittää netistä?
Uoti: En tiedä, missä liikemies on juuri nyt

Uotin mukaan liikemies on "huomattavan varakas", mikä selittää saaristosta takavarikoidut lähes 3,5 miljoonan euron käteisvarat.

– Se, että hänen rahojaan on 3,5 miljoonaa käteisenä hänen mökissään, ei ole tavanomaista, mutta ihmisellä, jolla on paljon rahaa, voi olla noin paljon rahaa tyynyn alla.

Uoti ei tiedä, missä mystinen liikemies juuri tällä hetkellä vaikuttaa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nyt-puhuu-airiston-helmen-uusi-lakimies-kari-uoti-venalaisomistaja-on-huomattavan-varakas-han-on-todella-tunnettu-arvostettu-liikemies-venajalla/7143984#gs.w9pC2ME

[törö]

Independent on kehitellyt tästä tosi hyvän lööpin. Saas nähdä, ennä miten brittien roskalehdet jatkavat idean kehittelyä.

Finnish soldiers find 'secret Russian military bases' after raiding mysterious island

Property has nine piers, a helipad and enough housing to accommodate a small army

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-russia-military-bases-sakkiluoto-putin-dmitry-medvedev-police-a8612161.html

[Pekka Kemppainen]

Finnish soldiers find 'secret Russian military bases' after raiding mysterious island

Property has nine piers, a helipad and enough housing to accommodate a small army

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-russia-military-bases-sakkiluoto-putin-dmitry-medvedev-police-a8612161.html

Britti- ja jenkkimedian reaktiot on mainittu jo Suomen mediassa.

[Riukulehto]

KRP vastustaa vaatimusta takavarikon kumoamisesta Turun saariston operaatioon liittyen

13.11.2018 klo 17.07
Keskusrikospoliisi

Turun saaristossa tehdyn kotietsintäoperaation kohteena ollut henkilö vaatii takavarikon kumoamista muun muassa käteisvarojen ja muun henkilökohtaisen omaisuuden osalta.

Keskusrikospoliisi otti syyskuussa tehdyn kotietsinnän yhteydessä käteistä takavarikkoon 3 490 000 euron edestä.

Henkilön vaatimusta takavarikon kumoamiseksi ja takavarikoidun omaisuuden palauttamiseksi käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huomenna keskiviikkona 14.11. klo 10. KRP vastustaa vaatimusta.

Takavarikko liittyy esitutkintaan, jossa muun muassa kahta yritykseen liittyvää henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä verorikoksesta. Tällä hetkellä esitutkinnassa keskitytään kotietsinnässä takavarikoidun datan jäljentämiseen ja läpikäyntiin.

– Pyrimme käsittelemään laitteita tärkeysjärjestyksessä. Materiaalin jäljentäminen on hidasta muun muassa siksi, että osa jäljennettävistä laitteista on vanhoja tai eri tavoin rikkoutuneita. Lisäksi työtä hidastaa se, että jäljennettävää on paljon, kertoo jutun tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila KRP:stä.

Esitutkinta kestää arvion mukaan vähintään kuukausia, ja KRP saa siihen apua Suojelupoliisilta ja Puolustusvoimilta.

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/krp_vastustaa_vaatimusta_takavarikon_kumoamisesta_turun_saariston_operaatioon_liittyen_75782

[törö]

Keskusrikospoliisi kertoo, että Airiston Helmi -talousrikostutkinnassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta epäilty Venäjän kansalainen on vapautettu. Hän on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

–Poliisi katsoo, ettei vangittuna pitämiselle ole enää edellytyksiä, sillä esitutkinta tulee kestämään pitkään. Mies on vapautettu tutkintavankeudesta tänään, mutta hän on kuitenkin edelleen rikoksista epäilty, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila Keskusrikospoliisista.

Poliisi teki viime syyskuussa laajoja kotietsintöjä Turun alueen saaristossa toimivan yrityksen tiloihin. Etsintöihin osallistui useita poliiseja ja poliisi otti haltuunsa muun muassa laitteita, joihin oli tallennettu paljon tietoja.

Jutun yhteydessä on ollut vangittuna myös Viron kansalainen, mutta hänet on vapautettu jo aiemmin. Miestä epäillään avunannosta törkeään veropetokseen ja törkeästä rahanpesusta.

Tutkinnan kohteena olevassa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

Syyskuisen kotietsinnän aikana takavarikoiduista laitteista ja palvelimista on saatu tähän mennessä jäljennettyä noin 210 teratavua dataa.

https://www.aamulehti.fi/a/201479255

[l'uomo normale]

[...]
– Lupa kiinteistön hankinnalle voidaan myöntää, jos hankinnan ei arvioida vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista eikä rajavalvonnan, rajaturvallisuuden tai huoltovarmuuden varmistamista, lukee eduskunnan hyväksymässä laissa "eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta".

EDUSKUNTA hyväksyi lakimuutokset tiistaina. Tavoitteena on, että ne tulisivat voimaan vuonna 2020.

Seuraavaksi lait menevät tasavallan presidentin hyväksyttäviksi, jonka jälkeen määritellään tarkka voimaanastumishetki.

Lakien voimaantulon jälkeen esimerkiksi venäläinen yksityishenkilö tai venäläinen yritys voi tehdä maakaupat vasta, kun kaupalle on ensin haettu lupa puolustusministeriöstä.[...]

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006018812.html?fbclid=IwAR0AlBhCkP37OcBZ4_mIvjIWRBAyVADjnhTuX3CugBEvgEx96cJli_tc-Qo

EU/ETA-alueen ulkopuoliset henkilöt joutuvat vast'edes hakemaan luvan kiinteistökaupoilleen. Mutta miksi luvan myöntää puolustusministeriö eikä sisäministeriö? Eikö maan sisällä rauhanaikaisen turvallisuuden pitäisi olla lähtökohtaisesti sisäministeriön asia?

[snap]

Kohta olisi saaristomökkejä myynnissä.

https://yle.fi/uutiset/3-10900891 (31.7.2019)

Airiston Helmi selvitystilassa, kiinteistöt pian myyntiin –Talouselämä: Mikään pankki ei avaa yritykselle tiliä

Yritykseltä takavarikoidut miljoonat voivat pysyä poliisin hallussa jopa ensi vuoteen.

Talousrikosepäilyihin liitetty Airiston Helmi myy kaikki kiinteistönsä Suomessa, ja myös yhtiön omistaja Pavel Melnikov luopuu omista kiinteistöistään Suomessa, kertoo yhtiön lakimies Kari Uoti STT:lle.

Uotin mukaan yhtiöllä on kymmenkunta kiinteistöä. Niiden myyntihinta vaihtelee noin sadasta tuhannesta miljooniin. Jo laaditut myynti-ilmoitukset julkaistaan lähiaikoina.

[..]

Aiemmin keskiviikkona Talouselämä-lehti uutisoi, että Airiston Helmi on hakeutunut selvitystilaan.

Asia käy ilmi tuoreimmasta kaupparekisteriin toimitetusta tilinpäätöksestä. Yhtiön asianajaja Kari Uoti kertoo Talouselämän mukaan, että yrityksen on ollut mahdotonta pyörittää liiketoimintaansa.

Kaupparekisterin mukaan selvitystila on alkanut huhtikuussa. Tilinpäätöksestä käy ilmi, että Airiston Helmi teki viime vuonna noin 345 000 euron tappion.

Liiketoiminta oli viime vuonna vaatimatonta: liikevaihtoa kertyi noin 22 000 euroa. Vuonna 2017 Airiston Helmelle kertyi liikevaihtoa noin 34 000 euroa.

Uoti kertoo lehdelle, että mikään pankki ei suostu avaamaan yritykselle tiliä, ja aiemmat tilit on suljettu. Näin esimerkiksi laskujen maksaminen ja kiinteistöjen vuokraustoiminnan pyörittäminen on vaikeaa tai lähes mahdotonta.

[..]