2009-12-09: IS: Kymenlaakson poliisi tutkii laajaa rahanpesujuttua

[Embo]

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1808706

Kymenlaakson poliisi tutkii laajaa rahanpesujuttua

09.12.2009 15:28 


Kymenlaakson poliisi tutkii laajaa talousrikosjuttua, johon liittyy törkeiden rahanpesujen lisäksi myös petoksia ja väärennyksiä.

Rikoksista epäiltynä on vangittu 46-vuotias kongolainen mies, joka saapui Suomeen turvapaikanhakijana 2005. Miehen epäillään avanneen tai käyttäneen rahanpesutoimintaa varten 19 tiliä, joille olisi siirretty rikoksella hankittua rahaa noin 190 000 euroa.

Tilit on avattu kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen pääkaupunkiseudulla, Loviisassa ja Kymenlaaksossa.

STT

Boldaukset allekirjoittaneen.

[Marjapussi]

Yritteliäs moniosaaja Varmaan moni nigerialainen on kateellinen hänelle. Eihän häntä kai voi karkoittaa Kongoon, kun siellä on vaarallisia norjalaisia. Koska Suomen viranomaiset näemmä ahdistelevat häntä, niin olisiko turvapaikan etsiminen vaikkapa Ruotsista uudella henkilösyydellä paras vaihtoehto?

[Bored.]

Olisi kiva tietää, mikä on kyseisen miehen status nykyään... ja onko hänellä mahdollisesti oikeasti Suomessa nuo kahdeksan eri henkilöllisyyttä, joista jokainen saa samat tuet valtiolta.

[Embo]

Olisi kiva tietää, mikä on kyseisen miehen status nykyään... ja onko hänellä mahdollisesti oikeasti Suomessa nuo kahdeksan eri henkilöllisyyttä, joista jokainen saa samat tuet valtiolta.

Joo, ja saiko hän peräti turvapaikan vai vain oleskeluluvan.

[-gentilhommehki-]

http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2009/12/turvapaikanhakija_tehtaili_rahanpesutileja_vaarilla_henkilotiedoilla_1256446.html

Mies oli kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen avannut tilejä muun muassa Kymenlaaksossa. Tileillä oli 190 000 euroa likaista rahaa.

Poliisin Kaakkois-Suomen talousrikostutkinta selvittää poikkeuksellista rahanpesujuttua. Poliisi on vanginnut Kotkassa törkeästä rahanpesusta epäillyn 46-vuotiaan afrikkalaistaustaisen turvapaikanhakijan. Hänen epäillään tehtailleen vääriä henkilötodistuksia ja passeja eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi häntä epäillään laajasta rahanpesusta.

Kaakkois-Suomessa asuva mies on kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen avannut tilejä Kymenlaaksossa, Loviisassa ja pääkaupunkiseudulla. Tileillä oli 190 000 euroa rikoksilla hankittua rahaa. Mies ehti kuluttaa rahoista puolet. Hän oli tullut Suomeen vuonna 2005 turvapaikanhakijaksi.

Talousrikostutkinta on pyytänyt virka-apua esimerkiksi Belgian ja Saksan poliiseilta. Rahanpesuepäilyt päätyvät harvoin poliisitutkintaan, Suomessa niitä tulee poliisille vuosittain alle kymmenen.

YLE Kymenlaakso/Etelä-Karjala

[Lemmy]

Asiointikorttia odotellessa...

[Iloveallpeople]

Toivottavasti ei sentään ole suomalaisia tukirahoja kaikki nuo 190000€. 8 tiliä PKS:lla, 8 Kymenlaaksossa ja pari Loviisassa. Tileille sitten kuukausittaiset toimeentulotuet (ehkä 8 hengelle?) ja lisäksi helvetisti harkinnanvaraista tukea lopuille tileille, koska tili tyhjä.

[Jyri Suominen]

Olisi kiva tietää mistä rikoksista hän on rahansa kerännyt, pelkästään erilaisia tukia keräämällä eri kaupungeistako?

Muutama väite:
Ruotsin laivoillakin on aika kuhina tiettynä aikana kun ihmiset hakevat tukea suomesta sekä ruotsista..

Väitän että voisi olla hyvinkin mahdollista seuraavanlainenkin tilanne henkilö A palautetaan poliisin avustuksella kotimaahansa, henkilö A on kotimaassa muutaman tunnin ja lähtee takaisin Suomeen eri henkilöllisyydellä ja muuten sama naama kuvassa, poliisikin näkee saman illan aikana todennäköisesti kyseisen tyypin torilla ja tunnistaa hänet kun on palauttanut juuri hänet tunteja sitten.

Väitän myös että erilaisilla papereilla saa kerättyä eri kaupungeista tukia, sitä en välttämättä väitä että erilaisilla papereilla voisi hakea myös ruotsista tukea.

*****

Btw. Millä esim. ne klaanit järjestää sotarahoituksensa?
Voisiko ne lähettää jonkun klaanin jäsenen tai kannattaja jäsenen johonkin maahan rahaa vastaan (ilmaiseksi sieltä ei pois tietenkään pääse) ja tietenkin sitten tämä jäsen järjestää pientä tukea myös klaanilleen uudesta maasta?
Ja mitä enemmän lähettää "vapaaehtoisia" jäseniä maailmalle voi tietenkin saada enemmän tehtyä klaanin eteen?

[Jaska L]

Ajatusleikki:

Joku työssäkäyvä on tehnyt vuodesta 2005 lähtien töitä vain elättääkseen tämän hädänalaisen.

Onneksi ei mennyt 4 vuoden työ siltäkään piilorasistilta hukkaan.