2018-09-20 Il: Virossa maailmanhistorian suurin rahanpesuskandaali

[l'uomo normale]

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/b3f0f9d6-8e57-4537-b2cc-9790e9a7795c_ul.shtml

Viron pankkivalvonnan mukaan se tiedotti Danske Bankin rahanpesuepäilyistä Tanskaan ensimmäistä kertaa jo yli viisi vuotta sitten, mutta varoituksia ei otettu todesta. Danske Bankin oma selvitys asiasta saatiin aikaiseksi vasta nyt, vuosia myöhemmin....

...miksi rahanpesuun puututaan tosissaan vasta nyt, kun sen loppumisesta on aikaa ilmeisesti jo kolme vuotta?

Miksi Dansken Viron-yksikön johtaja ei ole epäiltynä rahanpesusta, vaikka moni hänen alaisensa on?

...kyseessä on maan kokoon ja kansantuotteeseen nähden maailmanhistorian suurin julkisuuteen tullut rahanpesutapaus.

...Tutkinnan kohteena on Viron Dansken rahansiirtoja yhteensä yli 200 miljardin euron edestä.

... Osan pestystä rahasta epäillään olevan mahdollisesti peräisin Venäjä presidentin Vladimir Putinin lähipiiriltä, osa on ...

Pelkästään porojen viinarahat ei olleetkaan talousihmeen takana.

Lisäys: Tuli mieleen että vahva mies ja lopulta presidentti Päts ja asevoimien komentaja Laidoner diilasivat Neuvostoliiton kommunistien kanssa kaikenlaista arvokasta Neuvostoliitosta länteen. Businesskytkökset eivät ainakaan vahvistaneet päättäväisyyttä ryhtyä vastustamaan Neuvostoliiton vaatimuksia 1939.

[Hämeenlinnan Oraakkeli]

Miksiköhän noita Putinin rahoja pitää pestä? Luulisi että olisi ihan laillisia ihan sillä kun Putin niin sanoo.

[dothefake]

Ei muun maailman mielestä. Hyvä, että siinä on vielä pieni ero.

[Uuno Nuivanen]

Viro pestiin maailmankartalle. Virenin Lasse on jo eläkkeellä.. 

Kovimman mamutuksen per capita maana meillä on vielä mahiksia. Eihän Jykä Kätenen Nobelin matematiikkapalkintoaankaan ilmaiseksi saanut.

[Punaniska]

Tää skandaali on "maailmanhistorian suurin", koska pestävä raha tulee Venäjältä? Taakse jäävät esim. Kolumbian tai Meksikon kartellien bisnekset?

[Hämeenlinnan Oraakkeli]

Ei muun maailman mielestä. Hyvä, että siinä on vielä pieni ero.

No esim. Jokerit ja pasilan areena on Putinin masseilla ostettu ja se ei haittaa ketään. Tavallaan pestyä rahaa toikin.

[törö]

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/b3f0f9d6-8e57-4537-b2cc-9790e9a7795c_ul.shtml

Viron pankkivalvonnan mukaan se tiedotti Danske Bankin rahanpesuepäilyistä Tanskaan ensimmäistä kertaa jo yli viisi vuotta sitten, mutta varoituksia ei otettu todesta. Danske Bankin oma selvitys asiasta saatiin aikaiseksi vasta nyt, vuosia myöhemmin....

Danske Bankilla ei taida mennä kovin hyvin kun tuollaisia riskejä on tullut otettua. Em mää mitään tiänny ei ole toimiva selitys enää sen jälkeen kun viranomaiset ovat kertoneet asiasta, mutta sillä ne nyt kuitenkin yrittävät päästä pälkähästä.

[l'uomo normale]

Fantasia: Danske-Bankin yhteydessä saatiin kylliksi todisteita Putinin piirien rahansiirroista, että Airiston operaatio voitiin suorittaa ilman kuvia suomalaispoliitikoista nussimasta natashoja tulemista julki. Omistuksia siirtyy Suomessa vähitellen tahoilta toisille, myös muutakin kuin maata ja muittenkin kuin venäläisten nimissä olevaa. Airisto-operaatiolla annettiin varoitus kaikenlaisille kehittyvien saaristo- ja muittenkin maakuntien Suomien nilkeille, että veli venäläisen kanssa leikkimisessä on rajansa. Vähän kuin toimittaja Mats Dumell tuomittiin 80-luvun alussa vakoilusta, jotta villiksi päässyttä peliä venäläisten kanssa toimittaja- ja muissa informaation ja vaikutusvallasta liepeillä olevista piireissä saataisiin suitsittua. Miksiköhän Seppo Tiitinen sattui muistamaan sen Ahvenanmaallakin vaikuttaneen venäjättären Tatjana (?) Appelqvistin nimen juuri näinä aikoina, vaikka paljon muuta unohtanut onkin. Tässä olisi romaanintynkää, mutta tuskin kelpaisi Ilkka Remekselle seuraavien kirjojen juoneksi.

Edit. Vakoilusta tuomitun nimi korjattu.

[MW]

Pankit sakkaavat rahanpesuskandaaleissaan, kiinalaiset (90%) TI-teollisuudessa riisinjyväsillään. Joko on uuden globaalin taantuman siement kylvetty?

[guest14874]

Ei muun maailman mielestä. Hyvä, että siinä on vielä pieni ero.

No esim. Jokerit ja pasilan areena on Putinin masseilla ostettu ja se ei haittaa ketään. Tavallaan pestyä rahaa toikin.

Taitaa se joitakin haitata.

https://www.is.fi/khl/art-2000000932341.html   (27.5.2015)

Nordea sulki Jokerien maksuliikenteen – palkkoja maksamatta

Jokereiden kannalta ongelma on siinä, että EU katsoo Arena Eventsin varojen olevan peräisin yhtiöryppäältä, jonka merkittävä vallankäyttäjä on EU:n pakotelistalla oleva Arkadi Rotenberg. Toinen merkittävä vaikuttajataho Jokerien ja Arena Eventsin taustalla on Gennadi Timtshenko, joka ei ole pakotelistalla.

Jukka Kohonen, tämänkö vuoksi Nordea on jäädyttänyt maksuliikenteenne?

– En tiedä, Nordea ei ole kertonut meille mitään syytä ratkaisuunsa. Oman arviomme mukaan nämä vaikeudet johtuvat kuitenkin juuri EU:n pakotteista.

Hartwall Arenasta 100 prosenttia ja Jokereista 49 prosenttia omistava Arena Events Oy kuului alun perin Timtshenkolle ja Arkadi Rotenbergille, joista jälkimmäinen on tällä hetkellä sekä USA:n että EU:n pakotelistalla Ukrainan kriisin vuoksi.

Viime syksynä Arena Eventsin omistus siirtyi Arkadi Rotenbergin veljenpojalle Roman Rotenbergille, joka ei ole pakotelistalla. Jokereiden ongelmaa tämä ei kuitenkaan poistanut, koska EU:n pankkisäännösten mukaan rahan alkuperä pitää aina pystyä todistamaan.

[Mok]

......Vähän kuin toimittaja Dan Steinbock tuomittiin 80-luvun alussa vakoilusta, jotta villiksi päässyttä peliä venäläisten kanssa toimittaja- ja muissa informaation ja vaikutusvallasta liepeillä olevista piireissä saataisiin suitsittua. ......

Toimittaja Matts Dumell tuomittiin vankeuteen  vakoilusta NL:n hyväksi.( https://fi.wikipedia.org/wiki/Matts_Dumell)
Dan Steinbockia ei tietääkseni ole syytetty eikä tuomittu tällaisesta.