2009-11-11 Kotietsintä China Centerissä Kouvolassa (laiton maahantulo)

[Parsifal]

^Sen päivän kun näkisi, että valtio joutuisi oikeasti maksumieheksi yli-innokkaiden/pahantahtoisten/muuten vaan tomppelien edustajiensa yksityiselle taholle aiheuttamaansa todelliseen vahinkoon. Eipä paljoa se vapauttava tuomio tai syyttämättäjättämispäätös lämmitä jos liiketoiminta kuoli sitä odotellessa.

Jos valtio tutkisi muslimien toimia edes murto-osalla siitä innosta, jolla se vainoaa aasialaisia...

[Tyger Tyger]

Kouvola on hyvä case study siitä miten kunnallisiin päättäjiin voi iskeä vauhtisokeus, kun haaveillaan että Kiinasta tulee loputon määrä rahaa ratkaisemaan kaikki ongelmat. Uskon, että rajavartiolaitos oli ihan oikealla vainulla asiaan puuttuessaan. Ruotsissa on ollut kiinalaisilla samalaisia viritelmiä. Koko tutkinta muistaakseni kuivui osaltaan kasaan siihen, että korkein hallinto-oikeus linjasi, että valehteleminen viisumin saamiseksi ei ole rikos tai edes ulkomaalaisrikkomus, eikä sitä näin ollen voi laskea ulkomaalaisen vahingoksi.

[Roope2]

Sitä en tiedä, kuinka yhteistyökykyisiä kuulusteltavat ovat olleet. Mutta se on varmaa, että yhteistyökyvyttömyys pitkittää tutkintaa.

[Kemolitor]

Hesarissa pitkä juttu tapauksesta:
HS: Kiinalainen liikemies vaatii Suomelta miljoonien korvauksia

-----
Rajavartiolaitoksen mukaan esitutkinnassa ilmeni, että Wangiin liittyneiden bisnesten kautta haettiin kaikkiaan 948 viisumia ja oleskelulupia ainakin 140 yrityksen pyörittämiseen. Vain pienellä osalla näistä olisi ollut Kouvolassa liiketoimintaa, ja yritysten perustamisesta Wang oli rahastanut 10 000–15 000 euron maksuja.
-----
Verottajan mukaan sen käynnistämässä esitutkinnassa "syytä epäillä" -kynnys täyttyi sekä törkeän kirjanpitorikoksen että törkeän veropetoksen osalta. Tämä epäily perustui alustavaan tilintarkastuskertomukseen.

Myöhemmin päädyttiin niin sanotulla "vähäisyysperusteella" siihen, ettei näitäkään syytteitä nostettu. "(Se) ei osoittanut Verohallinnon menetelleen asiassa virheellisesti rikosilmoituksen tehdessään", Verohallinnon vastauksessa Helsingin käräjäoikeudelle sanotaan.
-----
Pailan mukaan juttu jäi pahasti kesken, koska pian tutkinnan alettua korkein oikeus teki helmikuussa 2010 päätöksen, jossa linjattiin, ettei kyse ole laittomasta maahantulosta, vaikka viisumia haettaessa annettaisiin vääriä tietoja.

Kyseisen päätöksen jälkeen Wang ja muut päästettiin vapaiksi, ja tutkinta keskittyi vähäisempiin rikosnimikkeisiin, kunnes se kuivui täysin kokoon.

[TheVanishedTerrorist]

Niin, kiinalainen osaa kyllä pelin. Toivottavasti saa kokea samanlaista oikeutta mitä länsimaalaiset liikemiehet saavat kohdata kiinassa...

[Kni]

En ole varsinaisesti perehtynyt tapaukseen, mutta lyhyen selvittelyn perusteella vaikuttaa siltä että Kouvolan China Centerin (virallisesti Nordic Finland Investment Oy) toiminnan tarkoitus oli järjestää shengen-viisumeja kiinalaisille. Yrityksen ensimmäisen (2007) tilikauden liikevaihto oli 86 t€ ja toisen tilikauden (2008) 261 t€, eli aivan nappikauppaa. 2009 eteenpäin verot ja kirjanpidot on jätetty hoitamatta eikä numeroita ole saatavissa.

Kahdelta tilikaudelta joista löytyy tietoja, tilintarkastaja on antanut huomautuksen "Tilinpäätöksessä tai sen erissä on puutteellisuuksia,epäselvyyksiä tai huomautettavaa". Jotakin tekemistä saattaa olla sillä, että China Centeriin liittyy "Nordic China Center Tilitoimisto", mikä on ilmeisesti hoitanut China Centerin kirjanpidon varsin luovasti.

Rajavartiolaitoksen mukaan esitutkinnassa ilmeni, että Wangiin liittyneiden bisnesten kautta haettiin kaikkiaan 948 viisumia ja oleskelulupia ainakin 140 yrityksen pyörittämiseen.

Kyllä rajavartiolaitos on mielestäni ollut ihan oikealla asialla ryhtyessään tutkimaan asiaa. Jotakin hämärää siellä on ollut, mutta jostakin syystä ei päästy eteenpäin. Jos joku on painostanut tai lahjonut lopettamaan tutkinnan niin siitä vasta soppa syntyy.

Jotenkin tulee mieleen Funny Sunny Car Center.

On omissa pohdinnoissani järkeä tai ei, niin yksi asia vaatii korjausta:

Pailan mukaan juttu jäi pahasti kesken, koska pian tutkinnan alettua korkein oikeus teki helmikuussa 2010 päätöksen, jossa linjattiin, ettei kyse ole laittomasta maahantulosta, vaikka viisumia haettaessa annettaisiin vääriä tietoja.

[Kemolitor]

Kiinalaisliikemiehen korvauskiista Suomea vastaan alkoi oikeudessa

China Centerin entinen pomo vaatii yli 4,4 miljoonan korvauksia

Helsingin käräjäoikeudessa on alettu tänään puida juttua, jossa kiinalaisliikemies vaatii Suomen valtiolta mittavia vahingonkorvauksia.

Mies toimi aikoinaan johtajana Kouvolan China Centerissä, jonne viranomaiset tekivät jättimäisen ratsian vuonna 2009. Jutussa epäiltiin törkeää laittoman maahantulon järjestämistä sekä talousrikoksia. Johtaja vangittiin, mutta esitutkinta kuivui kokoon, eikä syytteitä nostettu.

Liikemies katsoo kanteessaan, että esitutkinta ja tiedottaminen pilasivat hänen maineensa sekä liiketoiminnan China Center -ostoskeskuksessa. Liikemies on sitä mieltä, että esitutkinta aloitettiin ilman perustetta. Hän vaatii yli 4,4 miljoonan euron korvauksia valtiolta.

Valtio: "Oli perusteet"

Valtio torjuu liikemiehen vaatimukset. Esitutkinnan toimittanut Rajavartiolaitos katsoo, että esitutkintatoimet ja käytetyt pakkokeinot olivat rikosepäilyn selvittämisen kannalta tarpeellisia. Rajavartiolaitoksen mielestä sen oman henkilöstön toiminnalla ei ole syy-yhteyttä liikemiehen väittämään vahinkoon.

Liikemies vaati korvauksia Rajavartiolaitoksen ohella Verohallinnolta. Myös Verohallinto vaatii oikeutta hylkäämään liikemiehen kanteen. Verohallinnon mielestä sen asiassa tekemä rikosilmoitus oli aiheellinen ja perustui alustavaan verotarkastuskertomukseen.

Vangittuna liki kolme kuukautta

China Center avattiin Kouvolassa vuonna 2007. Jo samana vuonna poliisi epäili China Centeriin liittyen viisumien väärinkäytöksiä ja laittoman maahantulon järjestämistä. China Centerin toimitusjohtaja ja omistaja Jiazhu Wang oli vuosina 2009–2010 vangittuna yhteensä vajaat kolme kuukautta. Hänet todettiin syyttömäksi, eikä asiasta seurannut rikosoikeudenkäyntiä.

China Center pantiin myyntiin vuonna 2010 ja huutokaupattiin vuonna 2011. Sen suurimmat velkojat olivat Kouvolan Seudun Osuuspankki ja Kouvola Innovation. Wang kuitenkin katsoo, että hänelle jäi yhtiöön miljoonien saatavat, kun se lopetti toimintansa.

Jutun valmisteluistunto on oikeudessa tänään. Varsinaisen pääkäsittelyn on tarkoitus alkaa syksyllä.

SK: Kiinalaisliikemiehen korvauskiista Suomea vastaan alkoi oikeudessa